Qarzlar bo’limining moliyaviy jinoyatlar bo’limi tashkilotni pul yuvish xavfi sifatida uzish taklifini berish uchun eng kuchli himoyasidan foydalandi.
Yangilandi 2025-yil 1-may, 22:36 Chop etildi 2025-yil 1-may, 22:26
Amerika Qo’shma Shtatlari Qarzlar bo’limi Kambodja asosidagi Huione Guruhini AQSh moliya tizimidan uzish taklifini berdi, bu noqonuniy bozorning Shimoliy Koreya xakerlari va boshqa jinoyat guruhlariga kiber jinoyat yordam berishini ko’rsatadi.
Telegram asosidagi operatsiya “kiber o’g’irliklardan olingan daromadlarni yuvish uchun muhim tugun” bo’lib, odatda odamlarni kripto aktivlar uchun aldov romantik aloqalar orqali aldashga yordam beradigan “cho’chqa go’shti kesish” firibgarliklarida ishtirok etadi, deb ta’kidlaydi Qarzlar bo’limining Moliyaviy Jinoyatlar Boshqaruvi Tarmog’i (FinCEN), bu tashkilotni moliya tizimidan uzish taklifini payshanba kuni berdi.
Huione, shaxsiy ma’lumotlar va pul yuvish xizmatlarini taklif qiluvchi, $24 milliardgacha bunday tranzaksiyalarni amalga oshirishi aytilmoqda, tahlil firmasi El
Kambodja bozorida shu yilning boshida o’zining stabilcoinini ishga tushirdi.
“Huione Group, har kuni amerikaliklardan milliardlab dollar o’g’irlagan DPRK va jinoyatchilik sindikatlari kabi yovuz kiber aktyorlar uchun tanlangan bozor sifatida o’z o’rnini mustahkamladi”, dedi Moliya vaziri Skott Bessent. Shunday qilib, FinCEN o’zining yadro variantini qo’llashga harakat qildi – USA PATRIOT Act-ning 311-bo’limidan foydalanib, Huione-ni moliya tizimidan ajratish uchun.
O’tgan yili, Phnom Penhda joylashgan Huione Pay, Shimoliy Koreyalik хakerlar Lazarus bilan bog’liq bir hamyondan 150,000 dollardan ortiq kripto olganligi haqida xabar berilgan, bu guruh so’nggi bir necha yil ichida milliardlab dollar kripto o’g’irlaganlikda ayblanmoqda, bu mablag’lar ehtimoliy milliy loyihalarni moliyalashtirish uchun ishlatilmoqda.
Jesse Hamilton CoinDesk’ning Global Policy and Regulation jamoasida Washington, D.C. shahrida joylashgan muovini bosh muharriri. U 2022 yilda CoinDeskga qo’shilishidan oldin, Bloomberg News va Businessweekda Wall Street tartib-qoidalarini qamrab olgan holda o’n yildan ortiq vaqt davomida ishlagan, federal agentliklar kripto haqida nima qilishni hal qilishga harakat qilayotgan dastlabki xabarlari haqida yozgan. U bir nechta milliy mukofotlarni qo’lga kiritgan.
U 2023 yil oktyabriga qadar ma’lumotlar asosida tayyorlangan.
