Финансовое подразделение Министерства финансов использовало свою самую мощную защиту, чтобы предложить отключить организацию как угрозу отмыванию денег.
Обновлено 1 мая 2025 года, 22:36 Опубликовано 1 мая 2025 года, 22:26
Министерство финансов США предложило отключить основанную в Камбодже группу Huione от финансовой системы США, ссылаясь на помощь в киберпреступности, которую незаконный рынок предоставляет северокорейским хакерам и другим преступным группам.
Операция, основанная на Telegram, стала “критической точкой для отмывания доходов от киберограблений” и помощи в так называемых схемах “поросячьего забоя”, которые обычно используют мошеннические романтические связи, чтобы выманивать у людей криптоактивы, согласно предложению о разрыве с финансовой системой, сделанному Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) в четверг.
Группа Huione, которая предлагает услуги по обработке личных данных и отмыванию денег, как сообщается, обрабатывает до $24 миллиарда таких транзакций, согласно аналитической компании El
Камбоджийская торговая площадка также запустила собственный стейблкоин в начале этого года.
«Группа Huione зарекомендовала себя как торговая площадка, предпочитаемая злонамеренными кибер-акторами, такими как КНДР и преступные синдикаты, которые украли миллиарды долларов у обычных американцев», – заявил министр финансов Скотт Бессент в своем заявлении. Поэтому FinCEN стремился воспользоваться своей ядерной опцией — используя раздел 311 Закона США о патриотизме — чтобы отрезать Huione от финансовой системы.
Еще в прошлом году сообщалось, что базирующаяся в Пномпене Huione Pay получила криптовалюту на сумму более 150 000 долларов от кошелька, связанного с северокорейскими хакерами Lazarus, группой, обвиняемой в краже миллиардов долларов в криптовалюте за последние несколько лет, которая, вероятно, используется для финансирования национальных проектов.
Джесси Гамильтон является заместителем редактора CoinDesk в команде по глобальной политике и регулированию, базирующейся в Вашингтоне, округ Колумбия. Прежде чем присоединиться к CoinDesk в 2022 году, он более десяти лет работал, освещая регулирование Уолл-стрит в Bloomberg News и Businessweek, пиша о первых слухах среди федеральных агентств, пытающихся решить, что делать с криптовалютой. Он получил несколько национальных наград.
Он получил множество наград за свою журналистскую карьеру, включая время, проведенное в качестве военного корреспондента в Ираке, и в качестве репортера полиции для газет. Джесси является выпускником Университета Западного Вашингтона, где изучал журналистику и историю. У него нет криптовалютных активов.
