АҚШ федерал агенттері 61 миллион доллардан астам USDT тәркіледі. Тергеушілер тәркіленген қаражатты «шошқа сою» схемалары арқылы алынған қылмыстық кірістерді жууға байланысты криптовалюта мекенжайларына байлады.
Ресми баспасөз хабарламасына сәйкес, қаражат жәбірленушілерді алдап, жалған сылтаулармен ақша аударуға мәжбүрлеген алаяқтықтарға қатысты болды.
[mexc_affiliate_box]
Романтика, Жалған Пайда және $61M USDT
Сот құжаттары көрсеткендей, қылмыстық актерлер жәбірленушілерді сенімділік орнатып, көбінесе романтикалық серіктес ретінде таныстырды. Жәбірленушілердің сенімін алғаннан кейін, алаяқтар криптовалюта саудасы арқылы үлкен пайда табу үшін арнайы білім немесе әдістері бар екенін айтты.
Жәбірленушілерді заңды платформаларға ұқсас алаяқтық криптовалюта сауда платформаларына бағыттады. Бұл жалған платформалар инвестициялық портфолиоларды жасанды түрде көрсетті және жәбірленушілерді ақша салуға ынталандыру үшін өте жоғары қайтарымдарды көрсетті.
Жәбірленушілер қаражаттарын алу үшін әрекет еткен кезде, олар мұны жасай алмады және жиі қосымша «салықтар» немесе «төлемдер» төлеу қажеттігін айтты. Билік органдары бұл тактикаларды жәбірленушілерден көбірек ақша алу үшін қолданылғанын айтты.
Қаражаттар алаяқтардың бақылауындағы криптовалюта әмияндарына аударылғаннан кейін, ақша көзін, меншік және бақылауды жасыру үшін бірнеше әмиян арқылы тез арада көшірілді. Бұл жағдайда, Отанына Қауіпсіздік Тергеулері (HSI) агенттері мен Роли қаласындағы сарапшылар HSI Tip Line арқылы жәбірленушінің қаражаты туралы шағым алды және жәбірленушінің қаражатын алаяқтық және ақша жуу схемасына қатысатын бірнеше криптовалюта әмияндары арқылы бақылап шықты.
Билік органдары сонымен қатар, кейбір әмияндарда жәбірленушілердің қаражаттары әлі де маңызды сомаларда сақталғанын және олар тәркілеу мен конфискацияға жататынын жариялады.
Тексерулер
Tether бірнеше қаржылық қылмыс тергеулеріне халықаралық құқық қорғау органдарымен үйлесімді түрде қатысқан. Тұрақты монета шығарушы заңсыз қаражаттарды бақылау, тоңазыту және тәркілеу бойынша шараларды қолдауға көмектесті. 2025 жылдың 22 шілдесінде АҚШ Әділет министрлігі Buy Cash Money және Money Transfer Company-ға қарсы азаматтық конфискация әрекетін жариялады, онда Газаға негізделген терроризмді қаржыландыруға байланысты 1,6 миллион доллар USDT тоңазытылды және қайта шығарылды.
2025 жылдың маусымында Бразилия билігі Tether-дің Klever Wallet арқылы жүргізілген трансшекаралық ақша жуу схемасына байланысты шамамен 6,2 миллион долларды блоктаудағы көмегін мойындады. 2025 жылдың маусымында, Әділет министрлігі мен OKX азаматтық конфискация шағымын 225 миллион доллар USDT тәркілеуді талап ететін «шошқа сою» инвестициялық алаяқтықтарына байланысты іске қосты. 2025 жылдың наурызында АҚШ Құпия қызметі Ресей санкцияланған Garantex биржасында жасалатын транзакциялармен байланысты 23 миллион доллар қаражатты тоңазытты.
Бұл жазба Федералдар $61 миллионды «шошқа сою» крипто алаяқтықтарына байланысты тәркіледі CryptoPotato сайтында алғаш рет жарияланды.
Бастапқы автор: Чаяника Дека
Source: https://cryptopotato.com/feds-seize-61-million-in-tether-linked-to-pig-butchering-crypto-scams/
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақалада айтылған пікірлер авторға тиесілі және инвестициялық кеңес болып табылмайды. Криптовалюта сияқты жоғары тәуекелге ие инвестициялар жасамас бұрын өз зерттеуіңізді жүргізіңіз. Барлық шешімдеріңіз өз қауіп-қатеріңізге байланысты қабылданады. ChainSoldier.com нақты сандық активтерді сатып алуды немесе сатуды ұсынбайды және инвестициялық кеңес бермейді. Біз серіктестік бағдарламаларға қатысуымыз мүмкін.
[cs_latest_category][cs_most_viewed]
