Қаржы министрлігінің қаржылық қылмыстармен күрес бөлімі ұйымды ақша жуу қаупі ретінде тоқтату үшін ең күшті қорғау шарасын қолданды.
2025 жылғы 1 мамыр, 22:36 2025 жылғы 1 мамыр, 22:26
АҚШ Қаржы министрлігі Камбоджада орналасқан Huione Group-ты АҚШ қаржы жүйесінен алып тастау ұсынысын жасады, себебі бұл заңсыз нарық Солтүстік Корея хакерлеріне және басқа қылмыстық топтарға киберқұқық бұзушылық көмегін көрсетеді.
Telegram негізіндегі операция “кибер шабуылдардың кірістерін жуу үшін маңызды торап” болып табылады және әдетте адамдарды крипто активтер үшін алдау мақсатында жалған романтикалық байланыстарды пайдаланатын “шошқа сою” алаяқтықтарына көмектеседі, деп хабарлады Қаржы министрлігінің Қаржылық қылмыстармен күрес желісі (FinCEN), ол оны қаржы жүйесінен алып тастау ұсынысын бейсенбі күні жасаған.
Huione, жеке деректер мен ақша жуу қызметтерін ұсынатын компания, $24 миллиардқа дейінгі осындай транзакцияларды өңдейтіндігі туралы айтылған, аналитикалық компания El-дің мәліметтері бойынша.
Камбоджаның нарығы биылдың басында өз тұрақты монетасын іске қосты.
«Huione Group зұлым кибер актерлер, мысалы, КХДР және қылмыстық синдикаттар үшін таңдалған нарық ретінде өзін танытты, олар күнделікті америкалықтардан миллиардтаған доллар ұрлады», – деді Қаржы министрі Скотт Бессент мәлімдемесінде. Сондықтан FinCEN Huione-ны қаржы жүйесінен ажырату үшін АҚШ ПАТРИОТ Заңының 311-бабын пайдалану арқылы ядролық опциясын қолдануға тырысты.
Өткен жылы Пномпеньде орналасқан Huione Pay Солтүстік Кореялық хакер Лазарустың әмиянымен байланысты 150,000 доллардан астам криптовалюта алғаны туралы хабарланған, бұл топ соңғы бірнеше жылда миллиардтаған доллар криптовалюта ұрлаумен айыпталған, ол ұлттық жобаларды қаржыландыру үшін пайдаланылуы мүмкін.
Джесси Гамильтон – CoinDesk-тің Вашингтон, D.C. қаласындағы Глобал Саясат және Реттеу командасының орынбасарлы редакторы. 2022 жылы CoinDesk-ке қосылғанға дейін ол Bloomberg News және Businessweek-те Уолл Стриттің реттеуі туралы он жылдан астам уақыт бойы жазды, федералды агенттіктердің криптовалюта туралы не істеу керектігін шешуге тырысқан алғашқы сыбыс-сыбыс туралы жазды. Ол бірнеше ұлттық сыйлықтарға ие болды.
Ол Ирактағы соғыс тілшісі және газеттердегі полиция тілшісі ретінде жұмыс істеген уақытында алған марапаттары бар. Джесси Батыс Вашингтон университетінің түлегі, онда ол журналистика мен тарихты оқыды. Оның криптовалюта активтері жоқ.
