Le bras financier des crimes du département du Trésor a utilisé son moyen de protection le plus puissant pour proposer de couper l’organisation en tant que danger de blanchiment d’argent.
Mis à jour le 1er mai 2025, 22h36 Publié le 1er mai 2025, 22h26
Le département du Trésor américain a proposé de couper le groupe Huione basé au Cambodge du système financier américain, citant l’aide aux cybercrimes que le marché illicite fournit aux hackers nord-coréens et à d’autres groupes criminels.
L’opération basée sur Telegram a été un “nœud critique pour le blanchiment des produits de cyber vols” et aide dans les escroqueries dites de “pig butchering” qui utilisent généralement des liens romantiques frauduleux pour soutirer des actifs en crypto-monnaie, selon le Réseau d’application des crimes financiers (FinCEN) du Trésor qui a proposé de la couper du système financier jeudi.
Huione, qui offre des services de données personnelles et de blanchiment d’argent, aurait traité jusqu’à $24 milliards de telles transactions, selon la société d’analyse El
liptique. Le marché cambodgien a également lancé sa propre stablecoin plus tôt cette année.
« Le groupe Huione s’est établi comme le marché de choix pour les acteurs malveillants du cyberespace tels que la RPDC et les syndicats criminels, qui ont volé des milliards de dollars aux Américains ordinaires », a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent dans un communiqué. Ainsi, le FinCEN a cherché à utiliser son pouvoir d’option nucléaire — en utilisant la section 311 de la loi USA PATRIOT — pour couper Huione du système financier.
Il y a à peine un an, Huione Pay, basé à Phnom Penh, aurait reçu des cryptomonnaies totalisant plus de 150 000 $ d’un portefeuille associé aux hackers nord-coréens Lazarus, le groupe accusé d’avoir volé des milliards de dollars en cryptomonnaies au cours des dernières années, probablement utilisées pour financer des projets nationaux.
