El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) está acusando a una docena de nuevos demandados bajo la Ley RICO por supuestamente participar en un robo de criptomonedas de varios millones de dólares.
En un nuevo comunicado de prensa, el DOJ dice que está acusando a 12 demandados adicionales por supuestamente participar en una conspiración de extorsión de criptomonedas que generó 263 millones de dólares, llevando el número total de acusados a 14.
Mientras que la mayoría de ellos han sido arrestados, dos de ellos siguen prófugos y se sospecha que están en Dubái. Todos ellos están acusados de conspiración RICO, conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y obstrucción de la justicia.
En septiembre pasado, dos hombres de California – Malone Lam y Jeandiel Serrano – fueron arrestados y acusados en relación con el plan. Las autoridades dicen que los hombres robaron 4,100 Bitcoin (BTC) por un valor de aproximadamente 230 millones de dólares en ese momento de una víctima no identificada en Washington, D.C., y luego intentaron ocultar y lavar los fondos utilizando técnicas avanzadas.
Según el comunicado de prensa, el dúo no estaba solo y contaba con un equipo detrás de ellos compuesto por hackers, organizadores, lavadores de dinero, llamadores y ladrones residenciales que apuntaban a billeteras frías, que se conocieron a través de plataformas de juegos en línea y estaban en operación desde octubre de 2023.
La acusación revela que los demandados utilizaron los fondos robados para comprar artículos de lujo caros, como casas, coches, bolsos, relojes, joyas, noches en clubes nocturnos que alcanzaban hasta 500,000 dólares por noche, así como guardias de seguridad privados y jets privados para miembros de la empresa.
Si son declarados culpables, los demandados recibirían una sentencia determinada por el tribunal basada en las pautas de sentencia.
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Imagen generada: Midjourney
La publicación Una docena de nuevos demandados acusados en una supuesta conspiración RICO vinculada a un robo de criptomonedas de 263,000,000 dólares apareció primero en The Daily Hodl.
Autor original: Mehron Rokhy
