El brazo de delitos financieros del Departamento del Tesoro utilizó su salvaguarda más potente para proponer cortar la organización como un peligro de lavado de dinero.
Actualizado el 1 de mayo de 2025, 10:36 p.m. Publicado el 1 de mayo de 2025, 10:26 p.m.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. propuso cortar al Huione Group, con sede en Camboya, del sistema financiero de EE. UU., citando la ayuda en cibercrimen que el mercado ilícito proporciona a los hackers norcoreanos y otros grupos criminales.
La operación basada en Telegram ha sido un “nodo crítico para el lavado de los ingresos de ciberatracos” y para ayudar en las llamadas estafas de “engorde de cerdos” que típicamente utilizan vínculos románticos fraudulentos para atraer a las personas a obtener activos en criptomonedas, según la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro, que propuso cortarla del sistema financiero el jueves.
Huione, que ofrece servicios de datos personales y lavado de dinero, se ha dicho que maneja hasta $24 mil millones de tales transacciones, según la firma analítica El
liptic. El mercado camboyano también lanzó su propia stablecoin a principios de este año.
“El Grupo Huione se ha establecido como el mercado preferido para actores cibernéticos maliciosos como la RPDC y sindicatos criminales, que han robado miles de millones de dólares a estadounidenses comunes”, dijo el Secretario del Tesoro Scott Bessent, en un comunicado. Así que FinCEN buscó utilizar su poder de opción nuclear —usando la Sección 311 de la Ley USA PATRIOT— para separar a Huione del sistema financiero.
Tan recientemente como el año pasado, se decía que Huione Pay, con sede en Phnom Penh, recibía criptomonedas por un total de más de $150,000 de una billetera asociada con los hackers norcoreanos Lazarus, el grupo acusado de robar miles de millones de dólares en criptomonedas en los últimos años, que probablemente se utilizan para financiar proyectos nacionales.
