استخدمت ذراع الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأمريكية أقوى وسائلها المقترحة لقطع العلاقة مع المنظمة باعتبارها خطرًا على غسل الأموال.
تم التحديث في 1 مايو 2025، الساعة 10:36 مساءً. نُشر في 1 مايو 2025، الساعة 10:26 مساءً.
اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية قطع العلاقة مع مجموعة هويون القائمة في كمبوديا من النظام المالي الأمريكي، مشيرة إلى المساعدة التي تقدمها السوق غير المشروعة للقرصنة الإلكترونية للمخترقين الكوريين الشماليين ومجموعات إجرامية أخرى.
كانت العملية القائمة على تطبيق تيليجرام “عقدة حاسمة لغسل عائدات السرقات الإلكترونية” وتساعد في ما يسمى بـ “احتيالات ذبح الخنازير” التي تستخدم عادةً روابط رومانسية مزيفة لاستغلال الناس للحصول على أصول مشفرة، وفقًا لشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN) التي اقترحت قطع العلاقة معها من النظام المالي يوم الخميس.
يقال إن هويون، التي تقدم خدمات البيانات الشخصية وغسل الأموال، تتعامل مع ما يصل إلى $24 مليار من هذه المعاملات، وفقًا لشركة التحليل El
السوق الكمبودي أطلق أيضًا عملته المستقرة الخاصة في وقت سابق من هذا العام. قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة، في بيان: “لقد أثبتت مجموعة هويون أنها السوق المفضلة للجهات السيبرانية الخبيثة مثل كوريا الشمالية وعصابات الجريمة، التي سرقت مليارات الدولارات من الأمريكيين العاديين”. لذا سعت FinCEN إلى استخدام سلطتها النووية – من خلال استخدام القسم 311 من قانون USA PATRIOT – لفصل هويون عن النظام المالي. في العام الماضي، قيل إن هويون باي، التي تتخذ من بنوم بنه مقرًا لها، تلقت عملات مشفرة تزيد قيمتها عن 150,000 دولار من محفظة مرتبطة بالهاكرز الكوريين الشماليين “لازاروس”، المجموعة المتهمة بسرقة مليارات الدولارات من العملات المشفرة على مدار السنوات القليلة الماضية، والتي من المحتمل أن تُستخدم لتمويل مشاريع وطنية.
جيسي هاملتون هو نائب رئيس التحرير في CoinDesk ضمن فريق السياسة العالمية والتنظيم، ومقره في واشنطن العاصمة. قبل انضمامه إلى CoinDesk في عام 2022، عمل لأكثر من عقد في تغطية تنظيم وول ستريت في بلومبرغ نيوز وبيزنس ويك، حيث كتب عن الأحاديث المبكرة بين الوكالات الفيدرالية التي تحاول تحديد ما يجب القيام به بشأن العملات المشفرة. لقد فاز بعدة جوائز وطنية.
حصل على تكريمات مهنية في مسيرته الصحفية، بما في ذلك من فترة عمله كمراسل حربي في العراق وكصحفي شرطة للصحف. جيسي خريج جامعة واشنطن الغربية، حيث درس الصحافة والتاريخ. ليس لديه أي ممتلكات من العملات المشفرة.
