- تقرير MEXC عن 80,057 حالة احتيال في الربع الأول من عام 2025، بزيادة 200% على أساس سنوي.
- الهند أبلغت عن 27,000 حساب احتيالي، بزيادة 17% عن العام الماضي.
- إندونيسيا شهدت زيادة بنسبة 1,303% في حالات الاحتيال، لتصل إلى 5,603.
مع اتساع اعتماد العملات المشفرة في الأسواق الناشئة، تزداد المخاطر المرتبطة بالاحتيال المالي. يوم الجمعة، 30 مايو، كشفت بورصة MEXC العالمية عن زيادة حادة بنسبة 200% في حالات الاحتيال المكتشفة على منصتها خلال العام الماضي.
ارتفع عدد الحالات المبلغ عنها إلى 80,057 في الربع الأول من عام 2025 وحده، وهو ضعف الأرقام من نفس الفترة في عام 2024.
[mexc_affiliate_box]
يُنسب هذا الارتفاع إلى عدد متزايد من عصابات الاحتيال المنسقة التي تستغل الفجوات في الثقافة المالية، خاصة في المناطق التي تشهد زيادة في المشاركة في العملات المشفرة.
ظهرت الهند كمصدر رئيسي للنشاط الاحتيالي، حيث تمثل أكثر من ثلث جميع الحالات المبلغ عنها. مع تحديد MEXC لما يقرب من 27,000 حساب في الربع الأول، شهدت البلاد زيادة بنسبة 17% في المستخدمين المبلغ عنهم مقارنة بالعام السابق.
تلتها إندونيسيا كأكبر مساهم ثانٍ، حيث ارتفع عدد الحسابات الاحتيالية بأكثر من 1,300% على أساس سنوي، ليصل إلى 5,603 إجمالاً.
تلاعب السوق وتجارة الغسل تهيمن على التكتيكات
تشمل حالات الاحتيال التي كشفت عنها MEXC مجموعة من الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك تلاعب السوق، والتداول المدفوع بالروبوتات، وتجارة الغسل.
تم العثور على أكثر من 3,000 عصابة احتيال متميزة تعمل عبر مناطق مختلفة، مستهدفة كل من الرموز ذات القيمة السوقية المنخفضة والمتوسطة.
تستخدم هذه العصابات الروبوتات وتنسق الصفقات لرفع الأحجام والأسعار بشكل مصطنع، مما يضلل المستثمرين العاديين.
على وجه الخصوص، تستمر تجارة الغسل – حيث تعمل نفس الكيان كمشتري وبائع لخلق انطباع زائف عن الطلب – في أن تكون مستخدمة على نطاق واسع.
تظل هذه التكتيك صعبة الاكتشاف عبر البورصات اللامركزية، وتتكيف بشكل متزايد لتجاوز خوارزميات الكشف على المنصات المركزية أيضًا.
شهدت رابطة الدول المستقلة (CIS)، وهي مجموعة من الجمهوريات السوفيتية السابقة، أيضًا زيادة حادة في الحسابات المبلغ عنها.
أبلغت MEXC عن تحديد 6,404 حساب احتيالي من المنطقة في الربع الأول من عام 2025، بزيادة 245% مقارنة بالعام السابق.
تسلط هذه الزيادة الضوء على الانتشار الجغرافي للاحتيال المشفر المتطور، المدفوع بزيادة الوصول إلى منصات التداول والإنفاذ المحدود عبر الولايات القضائية.
المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي يغذون مخططات التداول الوهمية
نسبت MEXC زيادة الاحتيال في العملات المشفرة ليس فقط إلى التكنولوجيا ولكن أيضًا إلى التلاعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفقًا للشركة، يقدم العديد من الفاعلين الاحتياليين أنفسهم كمؤثرين أو معلمين في التداول، وغالبًا ما يعملون من خلال مجموعات Telegram، وخوادم Discord، أو قنوات YouTube.
تعتبر هذه المجتمعات المزعومة حلقات احتيال منسقة تروج لاستراتيجيات الضخ والتفريغ، مما يترك غالبًا المستثمرين الأفراد غير المدركين مع خسائر كبيرة.
أشارت المديرة التنفيذية للعمليات في البورصة، تريسي جين، إلى أن هذه المجموعات قد تطورت إلى ما هو أبعد من الاحتيالات المباشرة. بدلاً من ذلك، تستخدم محتوى تعليمي مقنع لكسب الثقة والتأثير على سلوك التداول.
من خلال التظاهر بأنهم خبراء، يتمكن المحتالون من تشكيل مشاعر السوق وتوقيت خروجهم بشكل فعال، باستخدام استثمارات التجزئة الحقيقية كسيولة.
كما أكدت MEXC أن المستثمرين الأصغر سناً هم أكثر عرضة للخطر، خاصة أولئك الذين يدخلون السوق مع تعليم مالي محدود.
تقول البورصة إن غالبية المستخدمين المبلغ عنهم كانوا من مناطق لا تزال فيها الثقافة المالية منخفضة، مما يشير إلى وجود علاقة مباشرة بين التعليم والضعف أمام الاحتيال.
MEXC تطلق مبادرات تعليمية إقليمية
استجابةً للتهديد المتزايد، أعلنت MEXC عن سلسلة من الحملات التعليمية تهدف إلى حماية المستخدمين من الممارسات الخادعة.
بينما اعترفت بأن التكنولوجيا وحدها لا يمكن أن تحل المشكلة، تخطط المنصة للاستثمار في برامج توعية تشرح كيفية اكتشاف إشارات التداول الوهمية، وتجنب فخاخ الضخ والتفريغ، وتحديد تكتيكات الهندسة الاجتماعية.
ستكون هذه المبادرات مصممة للأسواق التي ينمو فيها الاحتيال بشكل أسرع، بما في ذلك الهند وإندونيسيا وأجزاء من أوروبا الشرقية.
تهدف الشركة إلى التعاون مع الجامعات المحلية، ومجموعات التكنولوجيا المالية، والجهات التنظيمية لتعزيز المعرفة بالتمويل الرقمي بين المتداولين الأفراد.
تؤكد تقرير MEXC على تحدٍ أوسع في الصناعة: مع زيادة إمكانية الوصول إلى العملات المشفرة، يصبح حماية المستخدمين من الإساءة أكثر صعوبة.
تعمل إحصائيات الاحتيال الأخيرة للمنصة كتحذير للبورصات والجهات التنظيمية والمستخدمين على حد سواء، مما يعزز الحاجة إلى تدابير أمان أقوى، وشفافية، وتعليم مستمر للمستثمرين.
ظهر المنشور MEXC تشير إلى زيادة بنسبة 200% في الاحتيال في العملات المشفرة: الهند وإندونيسيا تتصدران بأكثر من 30,000 حساب أولاً على CoinJournal.
المؤلف الأصلي: ديا بودار
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذه المقالة تعبر عن رأي المؤلف فقط ولا تُعد نصيحة استثمارية. يرجى إجراء البحث الخاص بك قبل القيام بأي استثمار عالي المخاطر، بما في ذلك العملات الرقمية. جميع القرارات الاستثمارية والتجارية تقع على مسؤوليتك الخاصة. لا توصي ChainSoldier.com بشراء أو بيع أي عملة رقمية محددة ولا تقدم خدمات استشارية. نشارك في برامج التسويق بالعمولة وقد نحصل على عمولة.
[cs_latest_category][cs_most_viewed]
